| | Importante: Asegúrese que los firmantes de su empresa posean sus datos actualizados a través del proceso de Actualización de Datos para Personas Naturales. |
| | Descargar y consignar los siguientes recaudos: |
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 | Lista de chequeo de entrega de recaudos. Para descargar, haga clic aquí. |
| | Ficha de identificación del Inversionista. Para descargar, haga clic aquí. Debe completar la planilla, firmar y estampar su huella dactilar. |
| | Documento de identificación del (los) Representante (s) Legal (es) de la empresa (original y copia): • Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: Cédula de Identidad laminada vigente. • Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: Cédula de Identidad laminada vigente. • Personas naturales extranjeras no residentes: Pasaporte vigente, con visa venezolana vigente (si aplica). |
| | Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) del (los) Representante (s) Legal (es) de la empresa - Vigente: • Original y fotocopia legible del Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) del (los) Representante (s) Legal (es) de la empresa. |
| | Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) de la empresa - Vigente: • Original y fotocopia legible del Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) de la empresa. |
| | Documentos constitutivo de la empresa y los apoderados autorizados: • Original y fotocopia del documento constitutivo de la empresa y de los estatutos sociales vigentes y legibles debidamente registrados con sus últimas modificaciones. • Original y fotocopia del Acta de Asamblea donde conste la elección de la junta directiva actual, sin que se encuentre vencido su periodo lectivo. • Original y fotocopia de los documentos que acrediten a los apoderados para actuar ante Mercantil Servicios Financieros, C.A., vigente y legible (Poderes, Actas de Juntas Directivas o Actas de Asamblea de Accionistas debidamente registradas). • En caso de personas jurídicas no domiciliadas en el país, los documentos y poderes de sus representantes legales debe estar debidamente legalizados y traducidos al idioma castellano por un intérprete público. |
| | Referencia bancaria: • Original del documento y en el caso que no posea fecha de caducidad establecida por el Banco emisor, su fecha de emisión no debe ser mayor a noventa (90) días. |
| | Balance General actualizado: • Debe ser emitido con antigüedad no mayor a un (1) año, expedido y firmado por un contador público colegiado. |
| | Constancia de Declaración Jurada de Origen y Destino de los Fondos, cada vez que realice una operación: |
| | Composición Accionaria y Junta Directiva. Para descargar la planilla, haga clic aquí. |
| | Constancia de Declaración y Aceptación "Conozca su Accionista". Para descargar la planilla, haga clic aquí. |
| | Mercantil Servicios Financieros, C.A., podrá solicitar, con un enfoque basado en riesgo, cualquier información y documentación adicional necesaria para asegurar el cumplimiento de las exigencias legales en materia de prevención contra la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM), conforme a la norma vigente. |
